Рӯзҳои 8-11 июни соли 2026 дар Бонки миллии Тоҷикистон чорабинии муштараки омӯзишӣ дар доираи омодагӣ ба даври сеюми баҳодиҳии мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Гурӯҳи Авруосиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм (ГАО) баргузор гардид.
Ҳамасола дар тамоми кишварҳои ҷаҳон 9 июн ҳамчун Рӯзи байналмилалии воҳидҳои кашшофии молиявӣ (International FIU Day), ки ба ифтихори таъсисёбии “Egmont Group” дар соли 1995 муқаррар шудааст, ҷашн гирифта мешавад.
Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи ҳамкорӣ бо ширкати байналмилалии аудиторӣ-машваратии KPMG 18 майи соли 2026 барои намояндагони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва суғуртавӣ дар мавзуи «Муқовимат ба ҷиноятҳои қаллобӣ (anti-fraud) ва таҷрибаи комлаенс дар самти танзими таҳримҳо» семинари омӯзишӣ баргузор намуд.
Кумитае, ки дар асоси қатъномаи Шурои Амнияти СММ 1988 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои алоқамандро тасдиқ кард.
Кумитае, ки дар асоси қатъномаи Шурои Амнияти СММ 1988 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои алоқамандро тасдиқ кард.
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.
29-30 января 2026 года в Национальном банке Таджикистана в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития с участием экспертов международной компании «ARGOS» состоялось обучающее мероприятие на тему «Повышение уровня знаний работников комплаенса в сфере международной торговли».
Дар доираи ҳамкорӣ бо Дафтари барномаҳои Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Душанбе баҳодиҳии хавфҳои қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (ҚД/МТ/МПСҚО) дар соҳаи муомилоти дороиҳои маҷозӣ оғоз гардид.
Бо мақсади иҷрои барномаи омӯзишии департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон барои соли 2025, аз 17 то 19 декабри соли равон дар шуъбаи минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб чорабинии омӯзишии ҷамъбастӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) баргузор гардид.
