24 августа 2026 года в рамках третьего раунда взаимной оценки национальной системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов полученных приступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) Республики Таджикистан состоялась виртуальная встреча национальной экспертной группы с экспертами Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Встреча началась со вступительного слова руководителя экспертной группы ЕАГ, директора Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана Х. Мирзоалиева.
В ходе виртуальной встречи представители национальной экспертной группы Республики Таджикистан представили результаты оценки национальных и отраслевых рисков и обменялись мнениями с экспертами ЕАГ по выявленным рискам, их характеристикам и факторам, влияющим на них.
Следует отметить, что в ходе обсуждения были также изучены и обсуждены различные сектора экономики страны и их роль в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМП, а также представлена соответствующая информация по этим вопросам.
Напоминаем, что начался третий раунд взаимной оценки национальной системы Республики Таджикистан в области ПОД/ФТ/ФРОМП, который продлится до 2027 года.
Взаимная оценка Республики Таджикистан в рамках ЕАГ включает этапы оценки технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП, проведения встреч с группой экспертов, их визита в страну, а также рассмотрения и утверждения итогового отчета на пленарном заседании ЕАГ.
Просмотров: 1506
26.08.2026
