С 3 по 5 декабря 2025 года в региональном отделении Национального банка Таджикистана в городе Бохтар (Хатлонская область) по инициативе учебно-методического центра департамента финансового мониторинга был проведён учебный семинар для сотрудников кредитных финансовых организаций. Цель проведения семинара – повышение уровня знаний и профессиональной подготовки сотрудников в области предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
Мероприятие открыл начальник регионального отделения Национального банка Таджикистана в городе Бохтар Самадзода Фирдавс Джаббор, который подчеркнул возрастающую роль финансово-кредитных организаций в обеспечении эффективности национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП. Было отмечено, что с развитием финансовых технологий и ростом киберугроз повышение знаний и практических навыков сотрудников приобретает особую значимость.
В семинаре приняли участие 30 сотрудников кредитных финансовых организаций страны и представители Национального банка Таджикистана.
В ходе мероприятия участники ознакомились с национальной системой ПОД/ФТ/ФРОМП, международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в деятельности кредитных финансовых организаций, требованиями законодательства Республики Таджикистан в данной сфере, а также с принципами надлежащей проверки клиентов.
Программа семинара также включала вопросы предотвращения преступной деятельности, включая операции дропп и деятельность дропперов, анализ кейсов по предотвращению финансирования терроризма и устранению недостатков в деятельности кредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
В ходе практических занятий участники обсудили актуальные вопросы данной сферы.
Было отмечено, что проведение подобных мероприятий способствует укреплению практических навыков и развитию взаимного сотрудничества между подотчётными субъектами, и такие семинары в дальнейшем будут регулярно проводиться и в других регионах страны.
Просмотров: 1708
11.12.2025
