12 сентября 2025 года в Национальном банке Таджикистана состоялось первое заседание Группы национальных экспертов по подготовке к третьему раунду взаимной оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) в Республике Таджикистан.
Группа национальных экспертов создана в соответствии с пунктом 1.3 «Плана мероприятий по подготовке к третьему раунду взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМП в Республике Таджикистан на 2025–2027 годы», утверждённого Премьер-министром Республики Таджикистан 11 июля 2025 года, и в её состав входят представители соответствующих министерств и ведомств страны.
На заседании были рассмотрены и обсуждены вопросы, касающиеся стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), процесса третьего раунда взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП, а также Плана мероприятий по подготовке к третьему раунду взаимной оценки системы ПОД/ФТ/ФРОМП в Республике Таджикистан на 2025–2027 годы.
Следует отметить, что члены Группы национальных экспертов проходят обучение, в том числе по требованиям рекомендаций ФАТФ и порядку проведения третьего раунда взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также будут участвовать в сборе информации, интервью и встречах с оценщиками.
В завершение заседания было подчеркнуто, что члены Группы национальных экспертов должны проявить высокий профессионализм и действовать во взаимодействии и координации для успешного прохождения страной очередного раунда взаимной оценки.
В настоящее время в рамках ЕАГ начался третий раунд взаимной оценки, и Республика Таджикистан пройдет его в 2026–2027 годах.
Департамент финансового мониторинга
Просмотров: 2979
15.09.2025
