С 13 по 15 ноября 2024 года, по инициативе учебно-методического центра департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана было проведено очередное обучающее мероприятие в сфере в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
В семинаре участвовали более 25 сотрудников операционного сектора микродепозитных организаций, осуществляющих деятельность в г. Душанбе, непосредственно представляющие клиентам банковские услуги.
В начале мероприятия директор департамента финансового мониторинга Мирзоалиев Х. отметил актуальность темы семинара в нынешних условиях развития науки и технологии, риски, существующие в данной сфере, а также повышение уровня профессиональной квалификации сотрудников банковской системы .
Затем, согласно обучающей программе лекторы представили информацию в форме презентации относительно национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП страны и роль кредитных финансовых организаций в реализации международных стандартов, а также соблюдение требований законодательства в данной сфере.
В ходе семинара были представлены темы по действующей практике, и состоялся обмен мнениями о недостатках, выявленных в ходе проверок кредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
Наряду с этим, с целью повышения квалификационных знаний участников, были проведены практические занятия, и в конце были вручены сертификаты.
Необходимо отметить, что департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в качестве уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, на постоянной основе проводит подобные мероприятия.
Департамент финансового мониторинга.
Просмотров: 2918
15.11.2024
