Обучающий семинар в сфере оценки рисков противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП)

---

С 21 по 24 октября 2024 года, в рамках технической помощи Азиатского Банка Развития в Национальном банке Таджикистана был проведен обучающий семинар.

На семинаре, где приняли участие представители государственных органов, министерств юстиции, финансов, Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан и подотчетных субъектов (в том числе кредитных финансовых организаций, страховых организаций, букмекерских контор, ломбардов, государственных нотариальных контор и др.), были рассмотрены вопросы оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП в деятельности.

Эксперт Азиатского Банка Развития рассказал участникам о современных практиках и представил их вниманию проекты “Руководства о порядке проведения проверки подотчетных субъектов со стороны надзорных органов (министерств юстиции и финансов, Национального банка и Службы связи) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, “Матрицы оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для надзорных органов” и “Методологии оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП для частного сектора”, а также рассказал об их использовании в процессе деятельности.

Также, в ходе мероприятия эксперт провел с участниками практические занятия в рамках “Матрицы оценки рисков” и ознакомил с порядком применения данного документа в фактической деятельности.

Намечается, что проекты документов, разработанных международным экспертом, после рассмотрения сторонами, будут утверждены и применены в деятельности надзорных органов и подотчетных субъектов.

  

Просмотров: 1703

25.10.2024