- Содержание
- Главная страница
- Законы и другие нормативно-правовые акты
- Рекомендации ФАТФ и международные нормативно-правовые акты
- Консультации ФАТФ
- Руководящие принципы резолюций Совета Безопасности ООН для частного сектора
- Взаимодействие по правовым актам, международным стандартам и принципам с финансовыми институтами и УНФПП
- Перечни террористов и экстремистов
- Типологическое исследование
- Годовой отчёт:
- Учебно-методический центр - Департамента финансового мониторинга
Ахбор
С 9 по 13 декабря 2019 года в Национальном банке Таджикистана, со стороны Учебно - методического центра Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций...
С 23 по 27сентября 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций (ОАО "Ориёнбанк", ГСБ РТ "Амонатбанк", ОАО "Тавхидбанк", ЗАО "Бонки рушди Точикистон", Филиал банка "Тиджорат" ИРИ в г. Душанбе, ЗАО «Банк Азия», ЗАО "Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане",ҶДММ ТАҚХ “ФИНКА”, ҶДММ ТАҚХ “Фазо С”, ҶДММ ТАҚХ “Душанбе Сити”, ҶДММ ТАҚХ “Зудамал”,). Необходимо подчеркнуть, что лекторами курса выступили высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в системе ПОД/ФТ/ФРОМП, а также прошедшие специальный профильный курс за рубежом.
С 22 по 26 июля 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён первый обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций. Необходимо подчеркнуть, что лекторами курса выступили высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в системе ПОД/ФТ/ФРОМП, а также прошедшие специальный профильный курс за рубежом.
5 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана для представителей кредитных организаций республики, в частности ОАО “Ориёнбанк”, ЗАО “Международный банк Таджикистана” и ООО МДО “Арванд” был организован обучающий семинар...
