Новости

23.12.2019 Обучающий курсв сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистовкредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

С 9 по 13 декабря 2019 года в Национальном банке Таджикистана, со стороны Учебно - методического центра Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций...

02.10.2019 Обучающий курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистов кредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

С 23 по 27сентября 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций (ОАО "Ориёнбанк", ГСБ РТ "Амонатбанк", ОАО "Тавхидбанк", ЗАО "Бонки рушди Точикистон", Филиал банка "Тиджорат" ИРИ в г. Душанбе, ЗАО «Банк Азия», ЗАО "Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане",ҶДММ ТАҚХ “ФИНКА”, ҶДММ ТАҚХ “Фазо С”, ҶДММ ТАҚХ “Душанбе Сити”, ҶДММ ТАҚХ “Зудамал”,). Необходимо подчеркнуть, что лекторами курса выступили высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в системе ПОД/ФТ/ФРОМП, а также прошедшие специальный профильный курс за рубежом.

01.08.2019 Первый обучающий курс в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для специалистов кредитных организаций прошел в Учебно - методическом центре Департамента финансового мониторинга

С 22 по 26 июля 2019 года в Национальном банке Таджикистана, Учебно - методическим центром Департамента финансового мониторинга был проведён первый обучающий курс по тематике в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) для сотрудников кредитных организаций. Необходимо подчеркнуть, что лекторами курса выступили высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в системе ПОД/ФТ/ФРОМП, а также прошедшие специальный профильный курс за рубежом.

06.02.2019 Семинар на тему ПОД/ФТ/ФРОМУ для представителей кредитных организаций Республики Таджикистан

5 февраля 2019 года в Национальном банке Таджикистана для представителей кредитных организаций республики, в частности ОАО “Ориёнбанк”, ЗАО “Международный банк Таджикистана” и ООО МДО “Арванд” был организован обучающий семинар...

30.01.2019 Информация для абитуриентов

Национальный банк Таджикистана в целях последующего развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) осуществляет взаимодействие...

25.01.2019 Очередное заседание Рабочей группы по Национальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Республике Таджикистан

24 января 2019 года в здании Национального банка Таджикистана с участием представителей надзорных органов, правоохранительных органов и уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП состоялось очередное заседание ...

15.01.2019 Очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМП

11 января 2019 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...


Новости 1 - 7 из 8
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец