1. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 24 июня 2016 г.
2. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс – 24 июня 2016 г.
3. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер(ФАТФ) – 21 октября 2016 г.
4. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ:непрерывный процесс – 21октября 2016 г.
5. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер(ФАТФ) – 24 февраля 2017 г.
6. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ:непрерывный процесс – 24 февраля 2017 г.
7. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) - 23 июня 2017 г.
8. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс - 23 июня 2017 г.
9. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 3 ноября 2017 г.
10. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс – 3 ноября 2017 г.
11. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 23 февраля 2018 г.
12. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс – 23 февраля 2018 г.
13. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 29 июня 2018 г.
14. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс – 29 июня 2018 г.
15. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 19 октября 2018 г.
16. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс – 19 октября 2018 г.
15. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 19 октября 2018 г.
16. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс – 19 октября 2018 г.
17. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 22 февраля 2019г.
18. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс - 22 февраля 2019г.
19. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 21 июня 2019г.
20. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс - 21 июня 2019г.
21. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 18 октября 2019г.;
22. Усиление глобального соответствия по ПОД/ФТ: непрерывный процесс – 18 октября 2019г.
23. Цифровая идентификация - март 2020г.
24. Отмывание денег и финансирование терроризма, связанные с пандемией COVID-19 - май 2020
25. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – июнь 2021г.
26. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – 21 февраля 2021г.
27. Публичное заявление Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) – октябрь 2022г.
Отчет ФАТФ. Риск использования НКО в террористических целях – Июнь 2014
- Конвенции :
- КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
- Конвенция Против Транснациональной Организованной преступности
- КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
- 4_Междунар. конвенция о борьбе с финансированием терроризма
- О ПРОЕКТЕ КОНВЕНЦИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
- Кишиневская конвенция
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам