В “Международный список” добавлен перечень физических лиц, осужденных за преступления террористического характера.
С целью повышения уровня квалификации сотрудников банковской системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), с 28 по 30 июля 2026 года в учебном центре Национального банка Таджикистана в г. Гулистон состоялось очередное обучающее мероприятие.<br>
<br>
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1988 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений.
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.
В национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, внесены изменения.
8-11 июня 2026 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совместное учебное мероприятие в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Республики Таджикистан Евразийской группой по противодействию легализации доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма (ЕАГ).
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.
Учебный семинар на тему «Противодействие мошенничеству и практика комплаенса в сфере санкционного регулирования» для представителей кредитных финансовых и страховых организаций
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.
