8-11 июня 2026 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совместное учебное мероприятие в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Республики Таджикистан Евразийской группой по противодействию легализации доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма (ЕАГ).
Учебный семинар на тему «Противодействие мошенничеству и практика комплаенса в сфере санкционного регулирования» для представителей кредитных финансовых и страховых организаций
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1988 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1988 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений.
Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”.
Рӯзҳои 29–30 январи соли 2026 дар Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи ҳамкорӣ бо Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд бо ҷалби коршиносони ширкати байналмилалии “ARGOS” машғулиятҳои омӯзишӣ таҳти унвони «Баланд бардоштани савияи дониши кормандони комплаенс дар самти тиҷорати байналмилалӣ» баргузор гардид.
В рамках сотрудничества с Программным офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Душанбе была начата оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) в сфере обращения виртуальных активов.
С целью реализации программы обучения Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана на 2025г., с 17 по 19 декабря текущего года, в региональном отделении Национального банка Таджикистан в г. Куляб состоялся итоговый обучающий семинар в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.
