Қонунҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ

• Қонунҳо :
• Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон
• Дар бораи фаъолияти бонкӣ
• Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳиқатли ом
• Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд
• Дар бораи мубориза бар зидди терроризм
• Дар бораи қоғазҳои қиматнок
• Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ
• Кодекси ҷиноятии ҶТ
• Кодекси граждании ҶТ
• Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ

• Дастурамал, низомнома, тартиб ва қоидаҳо :
• Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"
• Қоидаҳои анҷом додани аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ
• Роҳнамо ба бахши хусусӣ оид ба тартиби татбиқ намудани Қарорҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид, тафсилот ва мушахассоти он
• Роҳнамо оид ба қоидаҳои назорати дохилӣ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом
• Роҳнамо «Дар бораи тартиби ошкор ва ирсол намудани маълумот оид ба аҳд ва амалиёти шубҳанок»
• Тартиби гузаронидани чорабинихо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба руйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд
• Низомномаи комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом

• Феҳристҳо :
• Феҳристи аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок

• Тавсияҳо :
• Тавсияҳо “Дар бораи ошкор ва ирсол намудани аҳдҳои шубҳанок зимни баҳодиҳии хавф”
• Таҷрибаи байналмилалӣ дар самти муқовимат ба истифода бурдани ТҒМ барои мақсадҳои маблағгузории терроризм (Тавсияи №8) – моҳи Июни с. 2013