- Мундариҷа
- Саҳифаи асосӣ
- Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
- Тавсияҳои ФАТФ ва меъёрҳои байналмилалӣ
- Машваратҳои ФАТФ
- Конвенсияҳо ва Қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид
- Ҳамкории мутақобила оид ба санадҳои ҳуқуқӣ, меъёрҳои байналмилалӣ ва принсипҳои институтҳои молиявӣ ва МТҒМКМ
- Рӯйхати террористҳо ва экстремистҳо
- Тадқиқоти типологӣ
- Ҳисоботи солона:
- Маркази омӯзишӣ-методии Департаменти мониторинги молиявӣ

Қонунҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
- Қонунҳо :
- Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон
- Дар бораи фаъолияти бонкӣ
- Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳиқатли ом
- Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд
- Дар бораи мубориза бар зидди терроризм
- Дар бораи қоғазҳои қиматнок
- Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ
- Кодекси ҷиноятии ҶТ
- Кодекси граждании ҶТ
- Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ
- Дастурамал, низомнома, тартиб ва қоидаҳо :
- Дастурамали №200 "Дар бораи муайян ва санҷидани шахсияти муштарӣ ва молик - бенефитсиар"
- Қоидаҳои анҷом додани аҳду амалиёт бо субъектҳои минтақаҳои оффшорӣ
- Роҳнамо ба бахши хусусӣ оид ба тартиби татбиқ намудани Қарорҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид, тафсилот ва мушахассоти он
- Роҳнамо оид ба қоидаҳои назорати дохилӣ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом
- Роҳнамо «Дар бораи тартиби ошкор ва ирсол намудани маълумот оид ба аҳд ва амалиёти шубҳанок»
- Тартиби гузаронидани чорабинихо оид ба манъ ва бекор кардани воситаҳои молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба руйхати шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд
- Низомномаи комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом
- Феҳристҳо :
- Феҳристи аломатҳои аҳд ва амалиёти шубҳанок
- Тавсияҳо :
- Тавсияҳо “Дар бораи ошкор ва ирсол намудани аҳдҳои шубҳанок зимни баҳодиҳии хавф”
- Таҷрибаи байналмилалӣ дар самти муқовимат ба истифода бурдани ТҒМ барои мақсадҳои маблағгузории терроризм (Тавсияи №8) – моҳи Июни с. 2013