- Мундариҷа
- Саҳифаи асосӣ
- Қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ
- Тавсияҳои ФАТФ ва меъёрҳои байналмилалӣ
- Машваратҳои ФАТФ
- Конвенсияҳо ва Қатъномаҳои Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид
- Ҳамкории мутақобила оид ба санадҳои ҳуқуқӣ, меъёрҳои байналмилалӣ ва принсипҳои институтҳои молиявӣ ва МТҒМКМ
- Рӯйхати террористҳо ва экстремистҳо
- Тадқиқоти типологӣ
- Ҳисоботи солона:
- Маркази омӯзишӣ-методии Департаменти мониторинги молиявӣ
Ахбор
Кумитае, ки дар асоси қатъномаҳои Шурои Амнияти СММ 1267/1989/2253 таъсис дода шудааст, тағйиротҳои дар феҳристи шахсон ва ташкилотҳои бо ДИИШ ва “Ал-Қоида” алоқамандро тасдиқ кард.
Ба рӯйхати миллии шахсони воқеӣ, ки бо терроризм алоқамандӣ доранд, тағйирот ворид карда шуд.
Тибқи барномаи омӯзишии Маркази омӯзишӣ – методии Департаменти мониторинги молиявии назди Бонки миллии Тоҷикистон барои соли 2023, рӯзҳои 18-20 октябр дар шаҳри Бохтар, 8-10 ноябр дар шаҳри Кӯлоб ва 14-16 ноябр дар шаҳри Хуҷанд барои кормандони ташкилотҳои қарзии молиявии ин минтақаҳо бо иштироки намояндагони Департамент чорабиниҳои омӯзишӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) баргузор гардиданд.
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади рушди минбаъдаи низоми миллии муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО), ҳамкориро бо Хадамоти федералии мониторинги молиявии Федератсияи Россия ва Маркази байналмилалии омӯзишӣ - методии мониторинги молиявии ин кишвар баҳри омода намудани мутахассисони ватанӣ дар самти МҚД/МТ/МПСҚО дар мактабҳои олии Федератсияи Россия ба роҳ мондааст.
30 августи соли 2023 дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии Комиссияи доимоамалкунандаи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом (МҚД/МТ/МПСҚО) таҳти роҳбарии Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Зариф Ализода (Раиси Комиссия)...
Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025,
ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ, 38/1.
Мушаххасоти тамос: тел: +992(44) 600 36 84;
факс: +992(44) 600 36 87; e-mail: dmm@nbt.tj