7 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась рабочая встреча ответственных лиц Департамента финансового мониторинга с представителями Министерства образования и науки, Министерства труда, миграции и занятости населения, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и Федерации независимых профсоюзов Таджикистана по вопросу подготовки государственного учебного Стандарта «Экономическая безопасность».

4 июля 2017 года, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча представителей Департамента финансового мониторинга и Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), проводимой в рамках официального визита под руководством Регионального представителя УНП ООН по Центральной Азии, г-жи Ашиты Миттал в Республику Таджикистан (29 июня – 5 июля 2017 г.).

В период с 22 по 26 мая текущего года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) состоялись мероприятия 26-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ),

10-14 апреля 2017 года в г.Москве (Российская Федерация) проходит тренинг для межведомственной делегации Республики Таджикистан в рамках подготовки ко второму раунду взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Сегодня, 8 апреля текущего года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма под руководством...

31 марта текущего года в Национальном банке Таджикистана с целью обмена опытом состоялся учебный семинар с участием представителей Подразделения финансовой разведки Республики Кореи (Korea Financial Intelligence Unit – KoFIU) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.