1. Рекомендации Группы разработки финансовых мер (ФАТФ)
2. Документы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
3. Резолюции Совета Безопасности ООН
4. Другие международные документы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения