30 августа 2023 года в здании Национального банка Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмывнию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зарифа Ализода (Председатель Комиссии) с участием представителей соответствующих органов страны и департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (Департамент).

Председатель Комиссии выразил обеспокоенность изменениями в мировой системе, угрозами терроризма, экстремизма, торговли наркотиками и оружием, криминальными доходами, а также ростом стимулирующей и ложной рекламы со стороны мошенников в социальных сетях с целью бесплатного получения доходов, и призвал участников приложить совместные усилия для предотвращения подобных явлений.

Также было отмечено, что в связи с пересмотром некоторых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ежегодным увеличением рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП, Республике Таджикистан следует привести свои нормативные правовые акты в соответствие с международными стандартами.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с реализацией решений Протокола предыдущего заседания Комиссии, доступом Департамента к базам данных государственных органов, предотвращением мошеннических действий в социальных сетях и другие вопросы.

Вместе с тем, была представлена ​​информация о выполнении соответствующих пунктов Плана действий Республики Таджикистан «По устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП» ответственными министерствами и ведомствами.

Председатель Комиссии заявил, что хотя соответствующими органами страны проделана значительная работа по реализации пунктов упомянутого Плана, им необходимо предпринять меры для полной реализации соответствующих пунктов своего направления, так как взаимная оценка Республики Таджикистан экспертами-оценщиками Группы Евразия по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма ожидается в ближайшие годы.

При этом было сказано, что с учетом принятия Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» в новой редакции, что является уверенным шагом в укреплении системы, соответствующие министерства и ведомства должны как можно скорее адаптировать свои подзаконные акты к этому отраслевому закону.

В завершение председатель Комиссии поздравил участников заседания с предстоящими торжествами, Днем знаний и 32-й годовщиной Государственной независимости Республики Таджикистан, и призвал их с высокой ответственностью выполнять свои служебные обязанности.

Департамент финансового мониторинга