12 января 2018 года с целью повышения уровня знания специалистов, в Национальном банке Таджикистана состоялась встреча с представителями Министерства финансов Республики Таджикистан, а также с подотчетными организациями данного министерства, в том числе:

26 декабря 2017 года в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии по вопросам противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения под председательством Ватанзода М.М., помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам.

Комитет, учрежденный на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2048 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Гвинея-Бисау.

7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с страховых организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...

7 декабря 2017 года (в первой половине дня) в здании Национального банка Таджикистана состоялась встреча с представителями с кредитных организаций в рамках подготовки Республики Таджикистан к 2-му раунду взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов...

С 21 по 24 ноября 2017 года в г. Москве (Российская Федерация) состоялось очередное 27-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ:...

С 20 по 22 ноября 2017 года состоялось очередное 10-е заседание, заседания Рабочих групп и заседание экспертной группы Совета Руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ). В рамках заседаний СРПФР были рассмотрены вопросы относительно деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз и деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.

Комитет, учрежденный на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1970 утвердил дополнения в перечень лиц и учреждений, связанных с Ливией.

Комитет учреждённый на основании резолюций Совета Безопасности ООН 1267/1989/2253 утвердил изменения в перечень лиц и учреждений связанных с ИГИЛ (ДАИШ) и “Аль-Каиды”