3 августа 2018 г. в Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной Комиссии (Комиссия) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) под руководством Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам г-на Ватанзода М.М.

Следует отметить, что на данный момент Республика Таджикистан проходит этапы второго раунда взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Так, в период с 5 по 15 марта с.г. состоялся визит экспертов-оценщиков в нашу страну, после чего проходят этапы согласования проекта подготавливаемого Отчета о взаимной оценке.

В этой связи, в ходе заседания Комиссии состоялось обсуждение аспектов представления Секретариату ЕАГ комментариев Республики Таджикистан ко второму проекту Отчета о взаимной оценке.

Заседание приветственным словом открыл г-н Ватанзода М.М., а впоследствии, согласно определённым пунктам повестки дня выступили представители ряда министерств и ведомств (члены Комиссии), а также Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана.

В частности, заместитель Председателя Национального банка Таджикистана г-н Икроми С.С., представил информацию относительно результатов проведенной работы в рамках рассмотрения второго проекта Отчета о взаимной оценке компетентными министерствами и ведомствами.

Далее, со стороны представителя Департамента финансового мониторинга была предоставлена информация по текущему положению и дальнейших шагов по направлению комментариев ко второму проекту Отчета взаимной оценки в Секретариат ЕАГ. Члены Комиссии также представили свои комментарии относительно имеющихся недостатков в проекте Отчета для направления.

Кроме того, в рамках заседания, был обсужден состав делегации Республики Таджикистан для участия на встрече «лицом к лицу», которая запланирована на период 5-7 сентября текущего года в г. Москва, Российская Федерация.

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения вопросов пунктов повестки дня, были приняты соответствующие решения, в частности, утвержден новый Руководитель Рабочей группы по подготовке и проведению Национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Вместе с тем, был рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в состав Межведомственной Комиссии, в частности, в связи с расширением полномочий Комиссии на вопросы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также образования новых государственных структур, в компетенцию которых входят вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Следует отметить, что в ходе своего выступления г-н Икроми С.С. выразил обеспокоенность своевременности представления данных экспертам-оценщикам, также как и необходимости стремления к неизменности состава ответственных лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По окончанию заседания г-н Ватанзода М.М.отметил, что взаимная оценка Республики Таджикистан проводится согласно требованиям Рекомендаций ФАТФ от 2012 г., которая в свою очередь требует особого внимания страны, а также всех министерств и ведомств в отдельности.

Департамент финансового мониторинга